Пленум Верховного суда России запретил отмывать криптовалюту

ВС уточнил, как судить за легализацию преступных доходов Легализация отмывание денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам организациям финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность. Международным сообществом применяются стандарты в области противодействия отмыванию денег Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ. В Российской Федерации правовой основой противодействия нелегальному обороту преступных доходов являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 7 августа года ФЗ"О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и другие нормативные правовые акты. В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями , [1] и УК РФ, а также в целях формирования единообразной судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля года 3-ФКЗ"О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения: Последующее совершение в указанных целях финансовых операций и сделок с денежными средствами, полученными в результате преобразования такого имущества к примеру, с денежными средствами, приобретенными в результате продажи наркотического средства , образует объективную сторону преступлений, предусмотренных статьей или статьей [1] УК РФ. По смыслу закона, вывод суда, рассматривающего уголовное дело по статье или статье [1] УК РФ, о преступном характере приобретения имущества, владению, пользованию или распоряжению которым виновный стремится придать правомерный вид, наряду с иными материалами уголовного дела может основываться на: Для целей статей и [1] УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т. К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения основным преступлением. Преступления, предусмотренные статьями и [1] УК РФ, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило передало банку распоряжение о переводе денежных средств и т.

Законодательство

Разъяснение относительно оценки договоров, предусматривающих обязанность производить периодические платежи Не предусмотрено Договоры, предусматривающие обязанность производить периодические платежи аренды, оказания услуг, хранения, агентирования, доверительного управления, страхования, коммерческой концессии, лицензионный и т. Изменен подход к определению сделки, совершенной в рамках обычной хозяйственной деятельности Под обычной хозяйственной деятельностью следует понимать любые операции, которые приняты в текущей деятельности соответствующего общества либо иных хозяйствующих субъектов, занимающихся аналогичным видом деятельности, сходных по размеру активов и объему оборота, независимо от того, совершались ли такие сделки данным обществом ранее.

К сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, могут относиться сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций например, на приобретение оптовых партий товаров для последующей реализации их путем розничной продажи. При этом не является основанием для квалификации сделки как совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности один только факт ее совершения в рамках вида деятельности, упомянутого в едином государственном реестре юридических лиц или уставе общества как основного для данного юридического лица, либо то, что общество имеет лицензию на право осуществления такого вида деятельности п.

Сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности, то есть совершение сделки приведет к прекращению деятельности общества или изменению ее вида, либо существенному изменению ее масштабов.

совершенные должником нарушения соглашения о защите инвестиций; . Согласно пункту 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской.

Подведомственность заявленного требования суду или арбитражному суду определяется в соответствии с их компетенцией, установленной законодательными актами Российской Федерации. В случаях, когда в законодательном акте подведомственность определена альтернативно суду или арбитражному суду либо когда имеется указание о рассмотрении требования в судебном порядке, следует руководствоваться тем же правилом, исходя при этом из субъектного состава участников и характера правоотношений, если иное не предусмотрено законом.

Компетенция арбитражного суда определена Законом Российской Федерации"Об арбитражном суде" и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. К юрисдикции арбитражного суда отнесено разрешение указанных в ст. При этом необходимо учитывать, что предпринимательской признается инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная на получение прибыли или иного дохода, осуществляемая на свой риск и под свою имущественную ответственность.

Гражданин приобретает статус предпринимателя путем государственной регистрации в соответствии с Законом Российской Федерации"О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью". Документом, подтверждающим наличие подобного статуса, является свидетельство о государственной регистрации. Арбитражный суд вправе рассмотреть спор с участием органов государственной власти и управления, а также организаций, не являющихся юридическими лицами, если это установлено законодательными актами.

Арбитражному суду также подведомственны споры между сторонами, одна из которых находится на территории другого государства, если это предусмотрено межгосударственным соглашением, международным договором или соглашением сторон, а также споры с участием организаций с иностранными инвестициями, если это предусмотрено межгосударственным соглашением или соглашением сторон.

Инвестиционные договоры и инвестиционные контракты Инвестиционные договоры и инвестиционные контракты Инвестиционный контракт договор не предусмотрен в законе. При этом, несмотря на допущение возможности заключения непоименованного законом договора, стоит признать, что порой за подобным в лучшем случае стоит заключение смешанного договора. Во всех остальных случаях это обычные классические договоры, чаще всего связанные с отчуждением имущества, выполнением работ. Именно поэтому нам в очередной раз стало интересным вернутся к этой теме.

Согласно же Постановлению Пленума ВАС РФ условия договора . Выводы суда (Определение Верховного Суда РФ от N.

Я выбрал те из них, которые касаются тематики сделок, договоров и обязательств, попытался сформулировать сжатую правовую позицию и снабдить ее кратким комментарием. Напоминаю, что я оцениваю не правильность решения как такового, а логичность правовой позиции. Для однозначного суждения об обоснованности определения требуется более детальное знакомство с фактами дела. Читайте и учитывайте в своей практике. Если будет желание какое-то из определений более подробно прокомментировать, заводите отдельные посты на Закон.

Сразу скажу, что, готовя данный обзор, в части определений Коллегии по гражданским делам я натолкнулся на два, к сожалению, очень слабо написанных кассационных определений по важнейшим вопросам гражданского права, а в одном случае — просто возмутительный цинизм. В общем настроение вчера, в ходе вычитывания всех этих дел было испорчено напрочь. Поскольку такие убытки составляют реальный ущерб лица, в пользу которого они взысканы, а не упущенную выгоду, соответствующее денежное обязательство предоставляет кредитору право на инициирование процедуры несостоятельности.

В последние месяцы ВС очень упорно повторяет в одном определении за другим, что возмещение судебных расходов - это возмещение убытков. Видимо, такова теперь концепция. Если так, интересна природа этой ответственности. Если деликтная, то в чем состоит деликт?

Иностранец как инвестор

Верховного Суда Российской Федерации к проекту федерального закона"О федеральном бюджете на год" 1. Увеличить расходы на финансирование Верховного Суда Российской Федерации на сумму Текст законопроекта, представленного Правительством Российской Федерации Поправка, источник финансирования Текст законопроекта с учетом поправки Автор поправки Результат рассмотрения 1. Блок"Федеральная адресная Инвестиционная программа на год" стр. В связи с этим Верховному Суду Российской Федерации потребуется для завершения указанных работ на год ,0 млн.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от N 6"О . то есть хищение чужого имущества, вкладываемого в качестве инвестиций, или .

Мошенничество в сфере кредитования 1. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Мошенничество при получении выплат 1. Мошенничество с платежными картами 1. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Мошенничество при осуществлении инвестиционной деятельности 1.

Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними

Выступление Дмитрия Медведева на совещании-семинаре судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России Д. Приветствую всех, кто принимает участие в ежегодном совещании судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Здесь присутствует руководство региональных и военных судов, и в режиме видеоконференции за нашей работой следят коллеги из субъектов Федерации.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской . 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и.

Комментирует Кирилл ЗИМАРЕВ, практикующий юрист, Генеральный директор юридической фирмы Для лизинговых компаний долгое время был проблемным вопрос, связанный с определением таможенной стоимости товаров по договору выкупного лизинга. Таможенные органы исходили из того, что их стоимостью является общая сумма лизинговых платежей. Для целей таможенной оценки должна была приниматься во внимание стоимость предметов лизинга, указанная в договоре лизинга, счетах-проформах, договоре страхования и других товаросопроводительных документах.

Нужно отметить, что возможность такого подхода связана с закрепившимся в практике арбитражных судов пониманием инвестиционного, а не арендного характера договора лизинга, что нашло свое отражение в постановлении Пленума ВАС РФ от В нем указано, что по общему правилу в договоре выкупного лизинга имущественный интерес лизингодателя заключается в размещении и последующем возврате с прибылью денежных средств, а имущественный интерес лизингополучателя — в приобретении предмета лизинга в собственность за счет средств, предоставленных лизингодателем, и при его содействии.

Приобретение лизингодателем права собственности на предмет лизинга служит для него обеспечением обязательств лизингополучателя по уплате установленных договором платежей, а также гарантией возврата вложенного. Для целей таможенной оценки в структуре лизинговых платежей необходимо выделять те, которые бы формировали таможенную стоимость, если бы осуществлялись при обычной купле-продаже — собственно покупную цену предмета лизинга и добавляемые к ней дополнительные начисления.

Правовые акты по темам

Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что при рассмотрении судебных споров, связанных с исполнением денежных обязательств, следует различать валюту, в которой денежное обязательство выражено валюту долга , и валюту, в которой это денежное обязательство должно быть исполнено валюту платежа. По общему правилу валютой долга и валютой платежа является рубль. Вместе с тем, в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях валюта платежа в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах валюта долга.

В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.

возникшего в связи с изменением судом инвестиционного контракта. (по смыслу пункта 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской.

В настоящее время актуализированы разъяснения по применению ответственности в сфере рыболовства, охраны окружающей среды и природопользования, уточнены разъяснения по вопросам применения уголовной и административной ответственности за нарушения в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов, в области охраны окружающей среды и природопользования. Внесение рассматриваемых изменений обусловлено в т.

Так, разграничение незаконной охоты статья Уголовного кодекса РФ и нарушений правил охоты части 1 - 1. Объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8. Такие действия подлежат квалификации по части 1 статьи 8. Не образует состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1. Нарушения правил охоты, административная ответственность за которые установлена частями 1 - 1. При этом под добычей редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными договорами, для целей статьи 8.

Согласно анализируемых разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации предметом преступлений, предусмотренных статьями и Уголовного кодекса РФ, являются как лесные насаждения, то есть деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесах, так и деревья, кустарники и лианы, произрастающие вне лесов например, насаждения в парках, аллеях, отдельно высаженные в черте города деревья. При этом не имеет значения, высажены ли лесные насаждения или не отнесенные к лесным насаждениям деревья, кустарники, лианы искусственно либо они произросли без целенаправленных усилий человека.

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

Охрана изображения гражданина Охрана изображения гражданина Изображение гражданина — это индивидуальный облик лица, представленный совокупностью наружных признаков, воспринимаемых как образ гражданина в целом, запечатленный в какой-либо материальной форме в виде: При этом под изображением гражданина следует понимать не только изображение его лица, но и в целом внешний вид гражданина Апелляционное определение Алтайского краевого суда от Согласно действующему российскому законодательству ст.

Использование изображения гражданина с его согласия или без такового Охрана изображения гражданина, как уже было сказано ранее, требует обязательного получения согласия лица на использование его изображения, однако законодательством не установлено четкой формы для такого согласия.

Санкт-Петербургский городской суд в Определении от г. цитату вышеуказанных пунктов постановления Пленума Верховного Суда от

Полный текст определения изготовлен Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: Брянская область, Клинцовский район, п. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.

Определением Арбитражного суда Брянской области от Решением Арбитражного суда Брянской области от Суд обязал Управление подписать акт о результатах реализации пунктов 1. Управление и Общество подписали настоящий акт, предусматривающий в соответствии с договором от При этом в пункте 1. Стороны настоящего соглашения подтверждают, что В соответствии с кадастровой выпиской от Таким образом, условия договора от

Президент выступил на торжественном собрании, посвящённом 95-летию Верховного Суда

Шесть главных постановлений Пленума Верховного суда в г. Пленум Верховного суда принял 11 постановлений с разъяснениями судебной практики. Это меньше, чем в прошлом году, но среди них есть и весьма важные и общеприменимые. В этот обзор мы включили те из них, которые будут наиболее интересны бизнесу. Если директор находился в сговоре с другой стороной сделки, то срок исковой давности исчисляется со дня, когда о соответствующих обстоятельствах узнал или должен был узнать новый добросовестный директор.

- В г. Пленум Верховного суда принял 11 постановлений с разъяснениями судебной практики. Это меньше, чем в.

Обратить внимание судов на необходимость строгого соблюдения норм гражданского процессуального законодательства при рассмотрении гражданских дел, поскольку их несоблюдение ведет к нарушению прав сторон и других лиц, участвующих в деле. В соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан далее - ГПК любое заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством, обратиться в суд по гражданским делам далее - суд за защитой нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса.

Вопрос о принятии заявления к производству и возбуждении дела, об отказе в принятии либо возвращении заявления должен быть разрешен судьей не позднее десяти дней со дня его поступления в суд, путем вынесения соответствующего определения статья ГПК. Обратить внимание судов на недопустимость отказа в принятии либо возвращения заявления без вынесения определения. Указанное требование относится и к встречному иску, который в соответствии со статьей ГПК предъявляется по общим кроме подсудности правилам.

Судья вправе отказать в принятии либо возвратить заявление лишь по основаниям, предусмотренным статьями , ГПК, имея в виду, что предусмотренный законом перечень оснований является исчерпывающим. Недопустим отказ в принятии заявления к производству и возбуждении дела по мотивам недоказанности заявленного требования, пропуска срока исковой давности и другим, не предусмотренным законом основаниям.

Готовится постановление пленума ВС РФ о гарантиях защиты иностранных инвестиций в РФ - Лебедев

5-ПЛ"О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение" год Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 5-ПЛ"О практике применения судами законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан и организаций" Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 5"О применении судами законодательства, регулирующего установление неправильностей записей актов гражданского состояния" Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от

Однако большинство ученых[3] рассматривают инвестиции как объект . в будущем»[16] и Постановление Пленума Верховного Суда Российской Ф едерации 4 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Р оссийской.

Пленум Верховного Суда РФ 26 февраля изменил свое постановление от года о судебной практике по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем. Было определено, что ст. УК о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюту. Паника, которую спровоцировали журналисты, не до конца разобравшиеся в сути проблемы, постепенно улеглась, однако как говорится: На самом деле это решение может оказать серьёзное воздействие на российскую криптоидустрию, поэтому давайте попробуем разобраться в деталях.

Прежде всего необходимо понять, что же стало основанием для того чтобы Верховный Суд вернулся к рассмотрению такого важного постановления именно сейчас. Одна из вероятных причин заключается в том, что с 11 по 29 марта Россию посетит миссия , которая должна оценить эффективность борьбы с отмыванием доходов, полученных нелегальным путем и техническое содействие нашей страны рекомендациям этой организации. У России есть уже негативный опыт по работе с , датируемый годом, когда в наш адрес был представлен ряд замечаний, и до сентября года Россия была поставлена под регулярный мониторинг этой организации.

В сентябре г. Надо признать, что с года произошли существенные изменения в цифровизации как экономики в целом, так и финансового рынка в частности. Появление биткойна и использование его для нелегальных операций давно и ни для кого не является секретом. Учитывая тот факт, что до сих пор российское законодательство не урегулировало использование криптовалюты в нашей стране, Верховному Суду по сути не оставалось ничего другого, кроме как самому принять соответствующие нормы, для того чтобы хотя бы в этих вопросах интегрировать Россию в общие тренды, существующие сегодня с точки зрения регулирования отмывания средств с использованием криптовалют.

К сожалению, поручения Президента по подготовке законодательных актов, способных создать благоприятную атмосферу для развития криптоиндустрии в России, до сих пор не реализованы. Вариант законодательного регулирования, подготовленный в виде проектов, пока не устраивает как криптосообщество, так и самих законодателей, которые опасаются миграции талантливых криптоэнтузиастов в более лояльные юрисдикции.

026 Обсуждение постановления Пленума Верховного суда РФ об исковой давности. Часть 1